О проверке на благонадежность в фильме Financial Times PWM

Во второй части нового документального фильма от журнала Professional Wealth Management (PWM) от издания Financial Times рассказывается, почему Федерация Сент-Китс и Невис строго следит за тем, кто может и не может подать заявку на участие в их программе «Гражданство через инвестиции» (CBI). Главный редактор PWM Юрий Бендер взял интервью у Лес Хана, главы департамента гражданства через инвестиции (CIU), чтобы выяснить, почему проверка на благонадежность имеет такое большое значение.


«Сент-Китс и Невис запустили первую в мире программу гражданства через инвестиции вскоре после обретения независимости от Великобритании», — говорит Юрий Бендер, главный редактор журнала Professional Wealth Management от Financial Times. «Мы здесь, чтобы увидеть Лес Хана, который возглавляет правительственный департамент CBI. Мы обсудим с ним процесс подачи заявок на участие в Программе и преимущества, которые она приносит для экономики страны и общества в целом».

Юрий Бендер: Есть ли случаи, когда национальные экономические интересы могут одержать победу над некоторыми проблемами безопасности?

Лес Хан: Я буду очень откровенен: если у заявителя есть проблемы, связанные с международным правопорядком, для нас это сразу нет, мы откажем этому человеку в гражданстве. Поэтому, если проверка на благонадежность от нашей компании пройдена, но заявление получает красный флаг от нашей международной правоохранительной группы, мы не дадим одобрение [на предоставление гражданства через инвестиции для этого заявителя].

Теперь есть и другие причины, по которым мы можем отказать [в предоставлении гражданства]. Например, в Сент-Китс и Невисе у нас есть постановление, которое гласит: если вам было отказано в визе в страны, к которым у нас есть безвизовый доступ, вы получите отказ.

Юрий Бендер: Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в 2014 году выпустила с предупреждением и репортажем о Сент-Китсе и Невисе. Насколько тесно вы работаете с ними, чтобы учесть их 20 рекомендаций в таких областях, как банковские стандарты и критерии обработки заявок?

Лес Хан: Рекомендации FinCEN 2014 года были основаны главным образом на том, что в наших паспортах в то время отсутствовала информация о месте рождения людей. И после некоторых предупреждений правительству было признано, что никаких корректирующих действий совершено не было. Таким образом, рекомендации FinCEN вступили в силу. В течение этого времени была также проделана работа компанией-советником [CS Global Partners] по выработке рекомендаций по улучшению процесса. И эти рекомендации были приняты нынешней администрацией и выполнены. Очевидно, что в администрации США произошли изменения, которые оказали определенное влияние на ход событий, и мы продолжаем вести этот диалог, продолжаем взаимодействовать с ними и уверены, что в итоге мы удалим вопрос с замечаниями FinCEN — вопрос только во времени.

150 000 долларов США за семью из четырех человек

3 июля 2020 года Сент-Китс и Невис объявили, что вводят временное предложение для семей, желающих оформить второе гражданство через инвестиции. В частности, семья из четырех человек теперь может внести дотацию всего в 150 000 долларов США вместо 195 000 долларов США в Фонд устойчивого роста (SGF).

Предложение действительно только для опции дотации в фонд, который остается самым быстрым и наиболее безопасным путем получения гражданства Сент-Китс и Невис. Предложение вступает в силу немедленно и действительно до 15 января 2021 года.

Причиной введения этого предложения является смягчение экономического удара, вызванного COVID-19, который наблюдается во всем мире. С точки зрения безопасности для здоровья, карибская нация эффективно отреагировала на пандемию: всего зарегистрировано 15 случаев заболевания и все уже полностью выздоровели.

Для получения дополнительной информации о новом семейном предложении Сент-Китс и Невис, пожалуйста, свяжитесь с CS Global Partners.