Проверка на благонадежность гарантирует программам гражданства за инвестиции высокую репутацию

По сути, проверка на благонадежность — это широкий термин, обозначающий следственные действия, которые выявляют, подтверждают и проверяют информацию о человеке. Процедуры проверки на благонадежность происходят на всех этапах подачи заявления на гражданство за инвестиции: от оценки заявления авторизированным агентом до принятия окончательного решения властями.

Когда дело доходит до любой программы гражданства за инвестиции, эффективная комплексная проверка на благонадежность имеет решающее значение для идентификации личности, истории, финансового положения и репутации инвестора. Что еще более важно, она направлена на выяснение того, было ли состояние претендентов приобретено законными способами, а также на определение реальных источников дохода.

CBI Индекс, публикуемый журналом Financial Times «Professional Wealth Management», представляет собой комплексную рейтинговую систему, которая сравнивает действующие программы гражданства за инвестиции. В основе формирования данного Индекса лежат девять принципов, в соответствии с которыми оценивается каждая программа. Одним из наиболее важных и ключевых является комплексная проверка на благонадежность.

Компонент комплексной проверки на благонадежность присуждает высшие оценки стране, которая получает наибольший объем информации о своих заявителях и от самих заявителей, прежде чем предоставить им гражданство. Процесс включает в себя внутренние и внешние проверки на благонадежность, запрос справки о несудимости и других подтверждающих документов, снятие отпечатков пальцев или сбор других биометрических данных, анализ источников дохода и наличие запретов из стран происхождения с высоким уровнем риска.

Страны Карибского бассейна, Доминика и Сент-Китс и Невис, чьи программы гражданства за инвестиции признаются из года в год наиболее авторитетными и уважаемыми, уделяют особое внимание строгим принципам проверки на благонадежность, которые в то же время являются ядром программ.

Федерация Сент-Китс и Невис

Сент-Китс и Невис — это государство, где появилась самая первая в мире программа гражданства за инвестиции (CBI), которая на протяжении десятилетий устанавливает стандарт в индустрии CBI. Двух-островное государство по-прежнему возглавляет список, так как оно неукоснительно придерживается своих обязательств по тщательной проверке на благонадежность. Благодаря отлаженному процессу проверки эта страна отличается самыми быстрыми сроками получения гражданства.

Сент-Китс и Невис также объявил в прошлом году, что будет внедрять общие проверки биометрических данных. Это является обязательной частью процесса комплексной проверки на благонадежность, которую должен пройти каждый заявитель, чтобы получить экономическое гражданство, и обеспечивает тщательный отбор кандидатов.

В настоящий момент до 31 декабря 2021 года действует временное предложение, которым могут воспользоваться семьи до четырех человек (кроме братьев и сестер, за которых необходимо внести дополнительный сбор) и произвести единовременную невозвратную дотацию в размере 150 000 долларов США вместо 195 000 долларов США. Сент-Китс и Невис — это единственная страна в мире, которая предлагает ускоренный процесс обработки заявления в течение 60 дней (AAP).

Содружество Доминики

Еще одна карибская страна, известная своей отлаженной проверкой на благонадежность, — это богатый природой остров Доминика. Сегодня Доминика имеет одну из самых быстрорастущих экономик в регионе благодаря программе гражданства за инвестиции страны, которая позволяет инвесторам, соответствующим требованиям,  и их семьям внести дотацию в государственный фонд или приобрести предварительно одобренную недвижимость на острове в обмен на гражданство.

Доминика известна во всем мире как одна из самых эффективных, прозрачных и доступных программ гражданства за инвестиции со строгими мерами проверки на благонадежность. Доминика предлагает наиболее доступное гражданство по опции дотации, и заявителям не нужно приезжать в страну или проживать в ней. Пышная растительность Доминики и инвестиции в чистую энергию делают ее лучшей карибской страной по продолжительности и качеству жизни.

Если вы заинтересованы в получении второго гражданства через гражданство за инвестиции, вы можете связаться с нами для получения бесплатной консультации по адресу [email protected].