Проверка на благонадежность влияет на долговечность программ гражданства за инвестиции

Комплексная проверка имеет решающее значение для поддержания международной репутации программы гражданства за инвестиции (CBI) и обеспечения ее прозрачности в индустрии инвестиционной миграции. Как же данный факт влияет на сроки действия программ?

Популярность, стабильность, репутация и адаптируемость способствуют поддержанию высокого уровня программ гражданства за инвестиции. Сроком действия измеряется возраст программы, и страны с надежной процедурой проверки на благонадежность поддерживают высокую репутацию в индустрии.

Когда процедуры проверки на благонадежность не соблюдаются, репутация страны может вызвать критику мирового сообщества и серьезно повлиять на доверие к программе. Так в 2020 году из-за подозрений в злоупотреблениях со стороны лиц, как подающих, так и обрабатывающих заявления, была приостановлена программа гражданства за инвестиции Кипра. По этой же самой причине была отменена программа Молдовы.

Что такое проверка на благонадежность?

Комплексная проверка на благонадежность имеет решающее значение для поддержания репутации программ гражданства за инвестиции. Согласно  CBI Index, стране, которая получает наибольший объем информации о своих заявителях, прежде чем предоставить им гражданство, за проведение на высоком уровне проверки на благонадежность присуждается наибольшее количество баллов.

CBI Index основывается на девяти критериях, в соответствии с которыми оценивается каждая программа. Одним из наиболее важных является комплексная проверка на благонадежность.

Проверки на благонадежность выполняются Департаментами гражданства за инвестиции совместно с сертифицированными агентствами, а факторы оценки включают внутренние и внешние проверки на благонадежность, требования к предоставлению справок о несудимости, снятие отпечатков пальцев или сбор других биометрических данных, анализ источников доходов и поиск запретов для стран происхождения (заявителя, его иждивенцев или их средств) с высоким уровнем риска.

Подробнее о процедурах проверки на благонадежность смотрите в нашем вебинаре: Комплаенс и процесс получения гражданства Карибских стран.

Программы гражданства за инвестиции Карибских стран

Получив наивысшие баллы за строгие процедуры проверки на благонадежность, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис снова стали лидерами рейтинга по данному критерию, согласно CBI Index.

В Карибском бассейне применяется совместный подход к комплексной проверке на благонадежность. Это означает, что аналогичные механизмы проверки внедрены в каждой стране Карибского региона, где действуют программы гражданства за инвестиции. Это не относится к другим странам мира, предоставляющим второе гражданство, где подход к комплексной проверке значительно отличается.

В то же время, когда сотрудники подразделения проводят комплексную внутреннюю проверку, заявление пересылается в Объединенный региональный центр коммуникаций (JRCC) и сторонним фирмам, также занимающимся проведением проверки на благонадежность. JRCC сверяет всех кандидатов в возрасте 16 лет и старше с региональной базой данных списков наблюдения, базами данных Интерпола и проверяет их совместно с правительствами стран-партнеров, включая правительства Канады, Великобритании и США.

Внешние юридические фирмы проводят онлайн-проверки и проверки на местах для анализа и подтверждения достоверности информации, содержащейся в формах заявлений и подтверждающих документах.

Заявления будут отклонены, если заявителю было отказано в визе в страну, с которой Доминика и Сент-Китс и Невис имеют безвизовый режим.

Читайте также: Проверка на благонадежность гарантирует программам гражданства за инвестиции высокую репутацию

Содружество Доминики

Программа гражданства за инвестиции Содружества Доминики, разработанная в 1993 году и реформированная в 2014 году, четыре года подряд занимает первое место в рейтинге CBI Index, издательства Financial Times журнала Professional Wealth Management (PWM).

Программа ориентирована на качество и надежную репутацию своих кандидатов. Чтобы гарантировать предоставление гражданства только заслуживающим доверия лицам с отличной репутацией, для всех заявителей старше 18 лет проводится комплексная проверка на благонадежность.

Департамент гражданства за инвестиции Доминики также публикует имена своих экономических граждан в официальном ежеквартальном бюллетене и предоставляет подробный отчет о том, куда вкладываются средства программ гражданства за инвестиции. Доходы, полученные в рамках программы, используются для строительства устойчивого к изменению климата жилья, развития здравоохранения и строительства первого международного аэропорта в стране.

Сент-Китс и Невис

Программ Сент-Китса и Невиса является первой и старейшей программой гражданства за инвестиции в мире. На протяжении десятилетий она устанавливает стандарт в индустрии CBI. Двойное островное государство по-прежнему возглавляет список, так как оно неукоснительно придерживается своих обязательств по проведению тщательной проверки на благонадежность. Кроме того, Сент-Китс и Невис – единственная юрисдикция, предлагающая ускоренный процесс оформления заявления как дополнительную услугу.

Также ранее Сент-Китс и Невис заявил, что будет внедрять общие проверки биометрических данных. Это является обязательной частью процесса проверки на благонадежность, которую должен пройти каждый заявитель, чтобы получить экономическое гражданство. Это, в свою очередь, помогает обеспечить тщательный отбор заявителей.

Гренада

В 2013 году правительство страны реорганизовало, модернизировало и повторно ввело в действие программу гражданства за инвестиции Гренады, после чего она стала популярным местом для инвестиций, особенно среди инвесторов с большими семьями.

Правительственная проверка биографических данных обеспечивает тщательную проверку каждого заявления. Департамент гражданства за инвестиции рассматривает и проверяет предоставляемую в заявлении информацию, и только после этого дает рекомендации по заявлению.

Читайте также: Как оценить программы гражданства

В поисках решений для получения гражданства всегда обращайте внимание на программы гражданства за инвестиции, подкрепленные надежной процедурой проверки на благонадежность.

Получите бесплатную консультацию специалиста, чтобы узнать какая программа подойдет именно вам и вашей семье.