Resources

Комплаенс и процесс получения гражданства Карибских стран. Анализ последних изменений

20 мая 2021 года Наталья Ван, руководитель по развитию бизнеса CS Global Partners, и Александр Захаров, партнёр Paragon Advice Group, обсудили процедуры комплаенса и процесс получения гражданства Карибских стран на вебинаре Intax Insider.

Основной акцент на вебинаре был сделан на изменения в программах гражданства за инвестиции, которые произошли в последнее время, а также на то, как проходит процедура комплексной проверки на благонадежность. Спикеры объяснили слушателям, чем отличается гражданство от вида на жительство, и как они связаны с налоговым резидентством.

Читайте также: Как начать процесс получения гражданства за инвестиции?

Наталья Ван рассказала о требованиях к заявителям, претендующим на гражданство Карибских стран, среди которых: быть совершеннолетним, иметь чистую репутацию и не иметь судимостей, иметь легальный источник дохода, не быть политически значимой персоной, пройти правительственную проверку на благонадежность, а также не иметь открытых отказов в визах, с которыми у выбранной страны безвизовые отношения. Если отказы в визах имеются, то необходимо сначала закрыть отказ, получив визу, после чего уже можно начинать процесс подготовки заявления.

Александр Захаров, в свою очередь, описал, как происходит финансовая проверка заявителей и сделал акцент на то, что полная честность и открытость при взаимодействии с авторизированным агентом помогает заявителям пройти это процесс с минимальными рисками. Главное в данном процессе – абсолютная прозрачность финансовой истории, наличие подтверждающих финансовую историю документов. Особенно строго и полно рассматривается спонсорское финансирование. Комплаенс на уровне банковской проверки — это комплексная проверка инвестиций. Можно успешно пройти комплаенс у агента, а банковскую проверку – нет, поскольку средства, поступившие на счет, вызвали сомнения у банка. Риски финансового комплаенса полностью лежат на клиенте. Глубина проверки зависит от тех документов, которые представляются и того, что можно найти в открытых источниках.

Наталья рассказала о том, из каких шагов состоит проверка на благонадежность: выбор агента, проведение внутренней проверки, принятие агентом решения о том, что клиент соответствует требованиям и может подавать заявление на получение второго гражданства, подача документов для прохождения проверки на благонадежность в Департаменте гражданства за инвестиции и внешняя проверка с использованием различных баз данных (Интерпол, ФБР, JRCC, Thompson Reuters и др). После этого отчеты передаются в правительство или Кабинет Министров, где принимается решение о предоставлении гражданства.

Читайте также: Проверка на благонадежность гарантирует программам гражданства за инвестиции высокую репутацию

На вебинаре спикеры рассказали о том, какие программы гражданства за инвестиции являются самыми популярными и востребованными на данный момент. Для индивидуальных заявителей особенно привлекательной является программа Доминики, согласно которой можно произвести невозвратную дотацию в государственный фонд от 100 000 долларов США на одного заявителя и получить второе гражданство. Программа Сент-Китса и Невиса является самой востребованной среди семей. До 31 декабря 2021 года семьи до четырех человек (кроме братьев и сестер) могут воспользоваться временным предложением и произвести единовременную невозвратную дотацию в Фонд устойчивого роста в размере 150 000 долларов США вместо 195 000 долларов США. Программа гражданства за инвестиции Гренады привлекает инвесторов благодаря тому, что дает возможность получения визы E-2 США и доступ на новые рынки, включая Китай.

Из видео вы также узнаете:

– Как составить идеальный комплаенс файл

– Можно ли инвестировать в биткойнах

– Что в себя включает процесс проверки на благонадежность

– Какие нюансы необходимо учитывать при выборе программы гражданства за инвестиции и как подобрать самый подходящий вариант для ваших целей

Если вы заинтересованы в получении второго гражданства через гражданство за инвестиции, вы можете связаться с нами для получения бесплатной консультации по адресу [email protected].