Resources

Пять способов отличить законную программу гражданства за инвестиции

Программы гражданства за инвестиции (CBI) существуют во многих странах мира. Высокая концентрация данных программ наблюдается в странах Карибского бассейна, что позволяет людям получить гражданство страны в обмен на инвестиции в ее инфраструктуру. Учитывая множество преимуществ второго паспорта, а также тот факт, что страны могут направлять полученные деньги в свою экономику, схемы гражданства за инвестиции невероятно ценны.

 

К сожалению, мошеннические программы гражданства за инвестиции также очень распространены. В результате потенциальным кандидатам становится трудно определить, является ли выбранная ими программа законной. Вот почему мы составили это руководство. В нем мы осветили ключевые вопросы, которые помогут вам определить, является ли выбранная программа гражданства за инвестиции законной.

1. Поддерживает ли правительство программу?

Страны с законными программами, как правило, имеют официальные и одобренные правительством веб-сайты, которые содержат информацию о программе и помогают потенциальным заявителям ознакомиться со стоимостью услуг и требованиями. Программа гражданства за инвестиции Сент-Китса и Невиса предоставляет все эти детали и непосредственно связана с канцелярией Премьер-Министра. Любым программам, не имеющим такой поддержки, нельзя доверять.

2. Предполагает ли программа комплексную проверку на благонадёжность?

Официальные программы будут проводить длительную проверку анкетных данных своих кандидатов. Например, Доминика занимает первое место в Индексе CBI четыре года подряд и проводит всесторонние внутренние и внешние проверки. Они осуществляются совместно с ведущими мировыми финансовыми учреждениями, которые специализируются на выявлении коррупции, терроризма и отмывания денег.

Смотрите также: Вебинар Forbes Russia Об обеспечении своего будущего с гражданством Доминики

Физические лица должны предоставить такие документы, как свидетельства из полиции, свидетельства о рождении и браке, подтверждение факта занятости, банковские выписки и справки. Процесс проверки на благонадёжность может занять до трех месяцев, что доказывает, что страна делает все возможное, чтобы проявить должную осмотрительность к кандидатам на гражданство за инвестиции. В противовес этому, любые программы, обещающие ответ в течение нескольких дней или недель, должны вызывать недоверие.

3. Может ли предложение о гражданстве стоить недорого?

Как уже упоминалось, программы гражданства за инвестиции должны быть беспроигрышным решением как для кандидатов, так и для стран. Следовательно, правительства вряд ли предложат гражданство лицам, не являющимся гражданами страны, по низким ценам – хотя, конечно, размер и экономическое процветание страны будут влиять на то, какую стоимость они посчитают существенной. Таким образом, вам следует опасаться программ, направленных на продажу гражданства за инвестиции по выгодной цене. Если предложение звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть.

4. Разработана ли программа в соответствии с национальными законами и постановлениями?

Получение гражданства — это очень важный вопрос. Ни одна программа гражданства за инвестиции не может существовать, если она не прописана в законодательстве страны. Например, любой желающий подать заявление на получение гражданства Доминики может ознакомиться с соответствующими законодательными актами в Интернете. К ним относятся Закон о гражданстве Содружества Доминики, Положение Содружества Доминики о гражданстве за инвестиции 2014 года и Поправки к Положение Содружества Доминики о гражданстве за инвестиции 2016 года. Любая страна, не имеющая законодательства о своей программе гражданства за инвестиции, должна вызывать подозрения.

5. Является ли агент или поставщик услуг официальным представителем правительства?

Большинство схем гражданства за инвестиции полагаются на агентов, которые будут подавать заявки от имени заявителя. Для защиты этого процесса в большинство юрисдикций, предоставляющих программы гражданства за инвестиции, сотрудничают только теми агентами, которые прошли тщательную проверку и чьи лицензии могут быть отозваны, если они не предоставляют подлинные заявки. Для обеспечения прозрачности список агентов доступен в Интернете. Доминика, например, регулярно обновляет свой список уполномоченных агентов и официальных представителей. Потенциальные кандидаты должны сами найти данные списки перед подачей заявки на участие в программе.