Quelles sont les options d’investissement dans le cadre du programme de citoyenneté dominiquaise par investissement ?
- Une contribution directe au Fond de Diversification Economique du pays.
- Un investissement immobilier dans un Projet Agréé.
Qu’implique le processus de diligence raisonnable en Dominique ?
Tous les candidats de 16 ans ou plus devront se présenter à un entretien obligatoire. Pendant ce temps, une agence de diligence raisonnable effectuera des vérifications rigoureuses des antécédents des informations que vous avez fournies.
Les entretiens se dérouleront virtuellement, via une plateforme sécurisée. Les candidats seront contactés directement par des interviewers autorisés pour planifier des entretiens. Par la suite, les candidats et les personnes à leur charge assisteront à des entretiens virtuels ; Les agents autorisés/promoteurs agréés ne peuvent pas assister aux entretiens en leur nom. Tous les candidats doivent être en possession de pièces d’identité justificatives jugées nécessaires à l’entretien.
Les entretiens se dérouleront dans la langue maternelle du candidat ou dans une langue de son choix. Tous les candidats de 16 ans ou plus doivent assister à des entretiens ; les candidats ne peuvent pas rejoindre le reste de leur famille doivent payer pour des entretiens supplémentaires. Les documents demandés lors de l’entretien seront acheminés via l’agent agréé.
Tous les candidats non iraniens de 16 ans et plus seront soumis à des frais d’entretien de 1 000 USD par entretien.
Qui est éligible à la citoyenneté dominiquaise par investissement ?
Les candidats à la citoyenneté doivent être âgés d’au moins 18 ans, de bonne moralité, sans casier judiciaire, et être capables et disposés à apporter la contribution requise.
Les personnes souhaitant postuler doivent s’engager avec un agent autorisé qui les assiste et prépare les formulaires et pièces justificatives requis.
Il est interdit aux personnes suivantes de postuler au programme CPI de la Dominique :
Tous les ressortissants du nord de l’Irak. Cela comprend certains ressortissants de la région du Kurdistan irakien, à savoir les ressortissants des villes d’Ebril, Amedi, Dahuk, Kirkouk, Lalish, Raniya, Soran, Sulaymaniyah et Zakho.
Les demandes des citoyens de Corée du Nord et du Soudan seront refusées à moins que le demandeur (1) n’ait pas vécu dans ces pays depuis au moins dix ans, (2) n’y ait pas d’actifs substantiels et (3) n’y ait exercé aucune activité commerciale ou similaire en tout ou en partie, dans ou avec les pays.
Une diligence raisonnable peut s’appliquer à tous les demandeurs qui satisfont à l’exigence ci-dessus, le coût étant à la charge du demandeur.
Vigilance renforcée
Une diligence raisonnable renforcée est effectuée sur tous les demandeurs iraniens. Les demandeurs iraniens comprennent :
Les demandeurs qui sont des citoyens de la République Islamique d’Iran ; et
Les demandeurs domiciliés en République Islamique d’Iran. Des frais de diligence raisonnable améliorés s’appliquent à tous les ressortissants iraniens.
Où vont les fonds investis ?
Les fonds générés par le FED sont utilisés pour soutenir la croissance nationale dans des domaines tels que la santé, l’éducation, les infrastructures et le changement climatique.
Quels membres de la famille puis-je inclure dans ma demande de citoyenneté dominicaine ?
Vous pouvez inclure :
- Un conjoint du demandeur principal ;
- Un enfant de moins de 18 ans du demandeur principal ou du conjoint du demandeur principal ;
- Un enfant du demandeur principal du conjoint du demandeur principal de 18 ans à 30 ans, fréquentant un établissement d’enseignement supérieur reconnu et pleinement pris en charge par le demandeur principal ou le conjoint du demandeur principal ;
- Une fille célibataire du demandeur principal ou du conjoint du demandeur principal, de moins de 25 ans et vivant avec et entièrement à la charge du demandeur principal ;
- Un enfant du demandeur principal ou du conjoint du demandeur principal de 18 ans ou plus et présentant un handicap physique ou mental et qui est entièrement soutenu par le demandeur principal ou le conjoint du demandeur principal ;
- Parents ou grands-parents du demandeur principal ou du conjoint du demandeur principal de plus de 65 ans et bénéficiant d’un soutien substantiel du demandeur principal ou du conjoint du demandeur principal.
Qu’implique le processus de diligence raisonnable en Dominique ?
Vous serez contrôlé par plusieurs entités :
- Vérification CVC (connaître votre client) effectués par des agents locaux
- Contrôles internes, y compris le contrôle LBA (Lutte contre le Blanchiment d’Argent) et FLT (Financement de la Lutte contre le Terrorisme) par l’unité de citoyenneté par investissement.
- Des sociétés de diligence raisonnable internationales mandatées effectuent des contrôles en ligne sur le terrain.
- Les organismes régionaux et internationaux de prévention de la criminalité vérifient que vous ne figurez sur aucune liste de personnes recherchées ou sanctionnées.
- Entretien obligatoire
Ce programme me convient-il ?
Le programme de la citoyenneté par investissement de la Dominique est un programme CPI réputé destiné aux candidats individuels et aux familles souhaitant demander une citoyenneté alternative.
Les profils suivants conviennent également au programme :
- Professionnels célibataires qui souhaitent élargir leurs horizons.
- Familles de quatre personnes
- Les personnes souhaitant étudier à l’étranger.
- Les nomades numériques qui souhaitent une plus grande mobilité mondiale.